江苏日久光电股份有限公司
                     董事会提名委员会工作规则



                              第一章 总 则


    第一条 为了规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《江
苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、
法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（下称简称“提名委员会”），
并制定本工作规则。

    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事
和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

   （一）提名或者任免董事；

   （二）聘任或者解聘高级管理人员；

   （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。


                           第二章 人员组成


    第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
    第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自
其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委
员。

    第七条 委员的主要职责权限为：

    （一） 按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；

    （二） 提出本委员会会议讨论的议题；

    （三） 为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所
需的报告、文件、资料等相关信息；

    （四） 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉
与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的
能力；

    （五） 充分保证其履行职责的工作时间和精力；

    （六） 本工作规则规定的其他职权

    第八条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。


                     第三章 提名委员会的职责权限


    第九条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；

    （二）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出
意见或者建议；

    （三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员的人选；

    （四）对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或者建
议；

    （五）董事会授予的其他事宜。
    第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                     第四章 提名委员会的决策程序


    第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后提交董事会审议。

    第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高

级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员的人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
的人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提

出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

    第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。


                     第五章 提名委员会的议事规则


    第十四条 提名委员会根据监管要求和工作需求召开会议。会议通知应在会
议召开前两天以专人送达、电子邮件、短信或微信等方式通知全体委员，但经全
体委员一致同意, 可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名独立董事委员主持。

    第十五条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，
可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提名委员会会议，也未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

     提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名委员
会会议，视为不能履行职责，提名委员会应当建议董事会予以撤换。

    第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托
其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做
出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。

    第十七条 提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。

     提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回

避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议
须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员
会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

    第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管
理人员列席会议。

    第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。

    第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年。

    第二十一条     提名委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会
秘书以书面形式报公司董事会审议通过。

    第二十二条     出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
                           第六章   沟通与协调


    第二十三条       董事会休会期间，提名委员会如有重大或特殊事项需提请
董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告，并可建议董事长召开董
事会会议进行讨论。

    第二十四条       高级管理人员向提名委员会提交的任何书面报告，应由总
经理或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书或董事会办公室提交
提名委员会。

    第二十五条       提名委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人本人或
其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。

    在提名委员会休会期间，本公司高级管理人员如有重大或特殊事项，可通过
董事会秘书或董事会办公室向提名委员会提交书面报告，并可建议提名委员会召
集人召开会议进行讨论。

    第二十六条   提名委员会应由召集人或由其授权的 1 名委员向董事会报
告自上次董事会定期会议以来提名委员会的工作情况,或就某一问题进行专题汇
报。


                               第七章 附 则


    第二十七条   本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”
不包括本数。

    第二十八条   本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。

    第二十九条   本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解
释。



                                                 江苏日久光电股份有限公司

                                                             2023 年 10 月