证券代码：003025          证券简称：思进智能          公告编号：2023- 068




              思进智能成形装备股份有限公司
          第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 10 月 21 日向全体监
事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家
峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023
年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务
指标。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                    思进智能成形装备股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 28 日