证券代码：003026           证券简称：中晶科技         公告编号：2023-026

                     浙江中晶科技股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次

会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28

日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7

人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现

场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微

共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会

议。

    会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法

规和《公司章程》的相关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

       2、审议通过了《关于<2023 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》
   审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）

及相关公告。

    三、备查文件

   1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

   2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                                 浙江中晶科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 8 月 29 日