证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-043
浙江中晶科技股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中晶科技股份有限公司于2023年12月29日在《证券时报》、 证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2024年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现就附件2“授权委托书”补
充更正如下：
一、补充更正前：
附件 2
授权委托书
兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称：_______________________
身份证号或统一社会信用代码：_____________________________
持有上市公司股份的性质和数量：_____________
受托人姓名、身份证号码：_____________________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
累积投票
提案
关于选举公司第四届董事会
1.00 --
非独立董事的议案
选举徐一俊为第四届董事会
1.01 √
非独立董事
选举黄笑容为第四届董事会
1.02 √
非独立董事
选举郭兵健为第四届董事会
1.03 √
非独立董事
关于选举公司第四届董事会
2.00 --
独立董事的议案
选举寿涌毅为第四届董事会
2.01 √
独立董事
选举江乾坤为第四届董事会
2.02 √
独立董事
选举郑东海为第四届董事会
2.03 √
独立董事
关于选举公司第四届监事会
3.00 --
非职工代表监事的议案
选举郑伟梁为第四届监事会
3.01 √
非职工代表监事
选举蒋委达为第四届监事会
3.02 √
非职工代表监事
非累积投
票提案
关于修订《公司章程》及部
4.00 --
分治理制度的议案
4.01 修订《公司章程》 √
4.02 修订《股东大会议事规则》 √
4.03 修订《董事会议事规则》 √
4.04 修订《监事会议事规则》 √
4.05 修订《独立董事工作制度》 √
4.06 修订《对外担保管理制度》 √
4.07 修订《关联交易管理制度》 √
4.08 修订《对外投资管理制度》 √
4.09 修订《信息披露管理制度》 √
修订《对外提供财务资助管
4.10 √
理制度》
修订《防范控股股东、实际
4.11 控制人及其他关联方占用公 √
司资金管理制度》
4.12 修订《授权管理制度》 √
修订《控股股东、实际控制
4.13 √
人行为规范》
说明：
1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不
打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。
2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。
3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定
表决。
4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。
委托人签名/法人股东盖章：
年 月 日
二、补充更正后：
附件 2
授权委托书
兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称：_______________________
身份证号或统一社会信用代码：_____________________________
持有上市公司股份的性质和数量：_____________
受托人姓名、身份证号码：_____________________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
累积投票
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案
关于选举公司第四届董事会
1.00 应选人数 3 人 选举票数
非独立董事的议案
选举徐一俊为第四届董事会
1.01 √
非独立董事
选举黄笑容为第四届董事会
1.02 √
非独立董事
选举郭兵健为第四届董事会
1.03 √
非独立董事
关于选举公司第四届董事会
2.00 应选人数 3 人 选举票数
独立董事的议案
选举寿涌毅为第四届董事会
2.01 √
独立董事
选举江乾坤为第四届董事会
2.02 √
独立董事
选举郑东海为第四届董事会
2.03 √
独立董事
关于选举公司第四届监事会
3.00 应选人数 2 人 选举票数
非职工代表监事的议案
选举郑伟梁为第四届监事会
3.01 √
非职工代表监事
选举蒋委达为第四届监事会
3.02 √
非职工代表监事
非累积投
票提案
关于修订《公司章程》及部
4.00 --
分治理制度的议案
4.01 修订《公司章程》 √
4.02 修订《股东大会议事规则》 √
4.03 修订《董事会议事规则》 √
4.04 修订《监事会议事规则》 √
4.05 修订《独立董事工作制度》 √
4.06 修订《对外担保管理制度》 √
4.07 修订《关联交易管理制度》 √
4.08 修订《对外投资管理制度》 √
4.09 修订《信息披露管理制度》 √
4.10 修订《对外提供财务资助管 √
理制度》
修订《防范控股股东、实际
4.11 控制人及其他关联方占用公 √
司资金管理制度》
4.12 修订《授权管理制度》 √
修订《控股股东、实际控制
4.13 √
人行为规范》
说明：
1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不
打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。
2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。
3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定
表决。
4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。
委托人签名/法人股东盖章：
年 月 日
除上述补充更正或说明外，其他公告内容不变。公司对本次补充更正给广大
投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 30 日