证券代码：003031          证券简称：中瓷电子           公告编号：2023-062



                   河北中瓷电子科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                            修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 25 日，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电
子”、“上市公司”或“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并履行了相关信息披露程序。

    2022 年 9 月 9 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关
于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕
第 13 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交
易的相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并
对重组报告书进行了相应修订，形成了《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，详见公司
于 2022 年 9 月 22 日披露的相关公告。

    2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了补充
更新 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月财务数据的《河北中瓷电子科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要，详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的相关公告。

    2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次
发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。公司据此对重组报告书进行了相
应修订，形成了《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套


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资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，详见公司于 2022 年 11
月 17 日披露的相关公告。

    2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》[222831 号]（以下简称“《反馈意见》”），公司
已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，对《反馈意见》进行了回复，同时
根据《反馈意见》的要求对重组报告书进行补充更新。2023 年 2 月 14 日，公司
召开第二届董事会第九次会议，审议通过了补充更新 2022 年 9 月 30 日/2022 年
1-9 月财务数据及《反馈意见》要求的相关内容的《河北中瓷电子科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，
详见公司于 2023 年 2 月 15 日披露的相关公告。

    2023 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了根据
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产
重组》等全面注册制规则要求修订的《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，详见公司于
2023 年 2 月 23 日披露的相关公告。

    2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了补充
更新 2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据的《河北中瓷电子科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，
详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的相关公告。

    2023 年 4 月 6 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于河
北中瓷电子科技股份有限公司行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询
函》（审核函〔2023〕130004）（以下简称“《审核问询函》”）。根据《审核
问询函》的相关要求，公司会同本次交易的相关各方及中介机构就《审核问询函》
所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并对重组报告书进行了相应修订，形
成了《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》，详见公司于 2023 年 4 月 24 日披露的相关公
告。

    根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见，公司会同本次交易的


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相关各方及中介机构就《审核问询函》回复及重组报告书进行了修订，形成了《河
北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报
告书（草案）（修订稿）》，详见公司于 2023 年 5 月 29 日披露的相关公告。

    深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第 8
次并购重组审核委员会审议会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关
联交易的申请进行了审议，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信
息披露要求。2023 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通
过了补充更新以 2022 年 12 月 31 日为基准日的加期评估数据《河北中瓷电子科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
册稿）》，现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所
采用的释义均与《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》的释义一致）：

 重组报告书章节                              修订内容
                  在“一、本次重组方案简要介绍”之“（二）标的资产评估作价情况”
 重大事项提示     补充更新了加期评估情况
                  在“四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准”更新了相关情况
 重大风险提示     在“二、客户集中度较高的风险”补充披露了相关数据
                   在“三、标的资产评估作价情况”之“（二）加期评估情况”补充更
 第 一 章 本 次 交 新了加期评估情况
 易概况
                   在“九、本次交易决策过程和批准情况”更新了相关情况
 第六章 标的资    在“一、标的资产评估总体情况”之“（二）评估结果”补充更新了
 产评估情况       加期评估情况
 第十二章 风险    在“二、与标的资产相关的风险”之“（八）客户集中度较高的风险”
 因素             补充披露了相关数据

    以上具体修订内容详见同日披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。

    特此公告。




                                           河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

                                                        二零二三年六月二十六日



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