证券代码：003031             证券简称：中瓷电子            公告编号：2023-088




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
                   易股东大会决议有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次交易审议情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日
召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与公司本次发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的议案。根据该次股东
大会决议，公司本次交易股东大会的决议有效期为自 2022 年第三次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月，即 2022 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。

    二、交易进展情况

    中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意河北中瓷电子
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2023〕1519 号），同意公司本次交易的注册申请，该批复自下发之日起 12 个
月内有效。

    2023 年 8 月 15 日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之标的资产过户完成的公告》，本次交易之标的资产的过户手续及相关工
商变更登记、备案事宜已完成。

    根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2023 年 8 月 24 日出具的《股
份登记申请受理确认书》 （业务单号：101000012528），确认受理公司的非公
开发行新股登记申请材料，本次非公开发行的新股数量为 83,173,829 股，相关股
份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

    2023 年 9 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕发行股份购买资产的新增股份登记，上述新增股份登记事项完成后，公司的
股份总数由 209,066,666 股增加至 292,240,495 股。

    截止目前，公司已完成发行股份购买资产之资产过户及新股登记事宜，募集
配套资金相关事宜尚在实施中。

    三、相关决议有效期延期情况

    鉴于上述公司本次交易股东大会的决议有效期即将届满，以及本次交易中募
集配套资金相关事宜尚在实施中，为确保相关事宜的顺利推进，董事会提请股东
大会批准公司将本次交易股东大会的决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即
延至 2024 年 11 月 14 日。除延长前述有效期外，本次交易的其他内容不变。

    上述延长有效期事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独
立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。
                                      河北中瓷电子科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 25 日