证券代码：003031             证券简称：中瓷电子         公告编号：2023-097




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮
件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议（以下简称

“会议”）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议的
方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监
事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经表决，通过以下决议：


   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》具体内容详见公司指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。




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   （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》


    经审核，监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关

财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财
务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》具体内容详见公司指

定信息披露媒体及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。




    三、备查文件

    1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                                           河北中瓷电子科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2023 年 10 月 30 日




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