深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-12 号
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3：00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月
17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022
年度股东大会的通知》、《关于召开 2022 年度股东大会的提示性
公告》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规
定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）22 人、代表股份数 357,671,081
股，占公司有表决权总股份的 60.0140%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
355,943,929 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 67.3659%；B 股
股东（代理人）共 1 人，代表股份 15,300 股，占公司 B 股有表决
权总股份数的 0.0226%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 17 人，代表股份
1,711,352 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.3239%；B 股股
东（代理人）共 1 人，代表股份 500 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 0.0007%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 18,218,554 股，
占公司总股份的 3.0569%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 16,506,702 股，
占公司总股份的 2.7697%。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 1,711,852 股，占公司
总股份的 0.2872%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,497,481 99.9559 145,900 0.0408 11,900 0.0033
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,512,781 99.9557 145,900 0.0408 12,400 0.0035
2.审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,497,481 99.9559 145,900 0.0408 11,900 0.0033
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,512,781 99.9557 145,900 0.0408 12,400 0.0035
3.审议通过了《2022 年度报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,497,481 99.9559 145,900 0.0408 11,900 0.0033
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,512,781 99.9557 145,900 0.0408 12,400 0.0035
4.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,497,481 99.9559 145,900 0.0408 11,900 0.0033
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,512,781 99.9557 145,900 0.0408 12,400 0.0035
5.审议通过了《2023 年度财务预算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,509,381 99.9592 145,900 0.0408 0 0.0000
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,524,681 99.9591 145,900 0.0408 500 0.0001
6.审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,509,381 99.9592 145,900 0.0408 0 0.0000
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,524,681 99.9591 145,900 0.0408 500 0.0001
7.审议通过了《关于 2023 年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,509,381 99.9592 145,900 0.0408 0 0.0000
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,524,681 99.9591 145,900 0.0408 500 0.0001
8.审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
司（持股数:38,037,890 股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 18,056,854 99.1985 145,900 0.8015 0 0.0000
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 18,072,154 99.1964 145,900 0.8008 500 0.0027
9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 357,501,481 99.9570 141,900 0.0397 11,900 0.0033
B股 15,300 96.8354 0 0.0000 500 3.1646
总计 357,516,781 99.9569 141,900 0.0397 12,400 0.0035
（二）中小股东总表决情况
同意 反对 弃权
提案
提案名称 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
编号
（股） （股） （%） （股） （%）
1.00 2022 年度董事会工作报告 18,060,254 99.1311 145,900 0.8008 12,400 0.0681
2.00 2022 年度监事会工作报告 18,060,254 99.1311 145,900 0.8008 12,400 0.0681
3.00 2022 年度报告 18,060,254 99.1311 145,900 0.8008 12,400 0.0681
4.00 2022 年度财务决算报告 18,060,254 99.1311 145,900 0.8008 12,400 0.0681
5.00 2023 年度财务预算报告 18,072,154 99.1964 145,900 0.8008 500 0.0027
关于 2022 年度利润分配及资
18,072,154 99.1964 145,900 0.8008 500 0.0027
6.00 本公积金转增股本的预案
关于 2023 年度综合授信融资
18,072,154 99.1964 145,900 0.8008 500 0.0027
7.00 额度的议案
关于预计 2023 年度日常关联
18,072,154 99.1964 145,900 0.8008 500 0.0027
8.00 交易的议案
关于续聘会计师事务所的议
18,064,254 99.1531 141,900 0.7789 12,400 0.0681
9.00 案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：胡相伟、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行
《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市
物业发展（集团）股份有限公司二〇二二年度股东大会决议》合法、
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日
