证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-14



                 深圳市深粮控股股份有限公司
           第十届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十九次会议于 2023 年 7 月 8 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9

号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电

子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔海

先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女士主持。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）《公司借款管理制度》

    同意《公司借款管理制度》。

    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （二）《公司食品质量安全管理办法》

    同意《公司食品质量安全管理办法》。

    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （三）《公司 2022 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后


                                   1
评价报告》
    同意《公司 2022 年度投资后评价年度工作报告及项目投资全面后评

价报告》。

    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （四）《公司高级管理人员 2022 年度考核结果》

    同意董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员 2022 年度考

核结果。

    关联董事胡翔海先生回避表决。

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （五）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权的议
案》

    同意公司以公开挂牌的方式转让所持有的武汉佳成生物制品有限公

司 51%股权。

    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第十届董事会第二十九次会议决议》。

    特此公告。



                                       深圳市深粮控股股份有限公司

                                              董     事   会

                                          二〇二三年七月十一日




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