证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-23



                 深圳市深粮控股股份有限公司
           第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第三十一次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9

号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以

电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事卢雨

禾女士、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会

议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事

胡翔海先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及债

权的议案》

    1.同意以公开挂牌方式转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及

债权的方案。

    2.同意在深圳联合产权交易所开展公开挂牌转让工作，并办理相关

手续。


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    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （二）《公司工程项目管理制度》及其管理办法

    同意公司修订的《公司工程项目管理制度》及该制度下的《工程招

标采购管理办法》《工程造价管理办法》《工程变更管理办法》。

    同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第十届董事会第三十一次会议决议》。
    特此公告。



                                       深圳市深粮控股股份有限公司

                                               董    事   会

                                         二〇二三年九月二十一日




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