证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-34



                 深圳市深粮控股股份有限公司
            第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第三次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2023 年第三次

临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、备查文件
    （一）《公司第十一届董事会第三次会议决议》。
    特此公告。




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    深圳市深粮控股股份有限公司
          董   事   会
      二〇二三年十二月六日




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