证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-37




                 深圳市深粮控股股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况
    1、 2023 年第三次临时股东大会召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 3:00。
    网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
12 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12
月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月
21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
    6、会议通知等相关文件刊登在 2023 年 11 月 25 日、12 月 6 日的《证
券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    出席本次大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 831,363,752
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.1335%。其中：A
股股东及授权代表 4 人，代表股份 831,363,352 股，占公司有表决权股
份总数 1,152,535,254 股的 72.1335%；B 股股东及授权代表 1 人，代表
股份 400 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0000%。
    2、出席现场股东大会的情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
830,069,947 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%。
其中：A 股股东及授权代表 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%； 股股东及授权代表 1 人，
代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0000%。
    3、通过网络投票的情况
    通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,293,805 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.1123％，全部为 A 股。
    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    4、中小股东出席的总体情况
    出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表 共 3 人 ， 代 表 股 份 1,294,205 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
1,152,535,254 股的 0.1123%。其中：A 股股东及授权代表 2 人，代表股
份 1,293,805 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.1123%；
B 股股东及授权代表 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数
1,152,535,254 股的 0.0000%。
    公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。

    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
    1、审议通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,308,852 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9934%；反对股数 54,900 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0066%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。其中，A 股同意股数 831,308,452，占出席大会有表
决权股份总数的 99.9934%；反对股数 54,900 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0066%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的
0.0000%。 股同意股数 400 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；
反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 1,239,305 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 95.7580%；反对股数 54,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.2420%；弃权股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。其中，A 股同意股数 1,238,905 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7271%；A 股反对股数
54,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2420%；
A 股弃权股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。B 股同意股数 400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0309%。B 股反对股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；B 股弃权股数 0 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    五、法律意见
    北京中银（深圳）律师事务所的陈玉青律师、张晶晶律师见证了本

次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第三次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
    六、备查文件

    1、《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京中银（深圳）律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                    深圳市深粮控股股份有限公司
                                            董    事   会
                                     二〇二三年十二月二十二日