证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-38



                 深圳市深粮控股股份有限公司
            第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第四次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 3:40 在深圳市福田区福虹路 9

号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知

于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董

事 6 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会议、董

事古成先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事张国元先生授权委
托董事卢雨禾女士出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董

事长王志楷先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的

议案》

    同意《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的

议案》。

    同意授权公司董事长与总经理签订《岗位聘任协议》和《2023 年度


                                   1
经营业绩责任书》；授权公司总经理与副总经理签订《岗位聘任协议》和
《2023 年度经营业绩责任书》。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （二）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

    同意修订《公司股东大会议事规则》，并将本议案提交公司 2024 年

第一次临时股东大会审议批准。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司股东大会议事规则》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （三）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    同意修订《公司董事会议事规则》，并将本议案提交公司 2024 年第

一次临时股东大会审议批准。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会议事规则》。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （四）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

    同意修订《公司独立董事制度》，并将本议案提交公司 2024 年第一

次临时股东大会审议批准。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （五）《公司独立董事专门会议工作制度》

    同意《公司独立董事专门会议工作制度》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事专门会议工作制度》。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （六）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2024 年第一次

临时股东大会的通知》。
                                2
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。



                                  深圳市深粮控股股份有限公司

                                         董     事   会
                                  二〇二三年十二月二十二日




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