深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2023 年第三次临时股东大会会议材料




2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会
          会议材料




                       二〇二三年十一月三十日




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司                 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录




                                         目       录


2023 年第三次临时股东大会会议议程......................... 3

关于选举董事的议案 ....................................... 4

关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案 ...................... 5

关于修订《独立董事工作制度》的议案 ....................... 6

关于变更监事的议案 ....................................... 7




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  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司             2023 年第三次临时股东大会会议议程



         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会会议议程


  时 间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始

  地 点：深房广场 48A 会议室

  主持人：董事长、总经理唐小平先生



序号                                       议   程

 一    主持人宣布会议筹备及股东到会情况
       审议议案
       （一）《关于选举董事的议案》

 二    （二）《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
       （三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
       （四）《关于变更监事的议案》

 三    股东现场互动

 四    股东对议案投票表决

 五    监票、计票、合并网络投票数据

 六    宣布会议表决结果

 七    法律顾问对大会有效性进行见证

 八    会议闭幕




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司              2023 年第三次临时股东大会会议议案一



议案一：
         深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                           关于选举董事的议案

各位股东：
     根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先
生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司
第八届董事会任期届满。具体详见 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于提名董事候选人
的公告》。
     上述事项已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议审
议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
     本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。




                                         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2023 年 11 月 30 日




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司              2023 年第三次临时股东大会会议议案二


议案二：

         深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
           关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案


各位股东：
     致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年起已连续 4 年为公司提供审
计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展需
求和审慎研究，公司通过公开招标方式选定天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度会计师事务所。具体详见 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告》。
     上述事项已分别经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会
议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审
议。




                                         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                  2023 年 11 月 30 日




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司              2023 年第三次临时股东大会会议议案三


议案三：

         深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
           关于修订《独立董事工作制度》的议案


各位股东：
     为落实中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日起施
行）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
（2023 年修订）》的有关要求，进一步完善公司治理结构，提升独立董事履职能
力，充分发挥独立董事作用，现结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制
度》进行修订。具体详见 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《独立董事工
作制度》及修订案。
     上述事项已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议审
议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。




                                         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                 2023 年 11 月 30 日




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司              2023 年第三次临时股东大会会议议案四



议案四：

         深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
                            关于变更监事的议案


各位股东：
     经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东
推荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会
选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。具体详见 2023 年 11 月 14 日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告》。
     上述事项已经公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第八届监事会第五次会议审
议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。




                                         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                     监   事    会
                                                  2023 年 11 月 30 日




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