证券代码：200054            证券简称：建车 B             公告编号：2023-061




                   重庆建设汽车系统股份有限公司
               第十届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 10 月 17 日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第十届监事
会第三次会议。2023 年 10 月 27 日下午在公司 102 楼一会议室以现场召集方
式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，他们是监事会主席逯献云，监事张
伦刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法
有效。会议审议并通过：
    一、关于颜学钏先生辞去董事长和董事等职务的报告。表决结果为 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会董事长的议案。表决结
果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会战略委员会委员、主任
委员的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、关于董事会解聘范爱军先生总经理职务的议案。表决结果为 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权。
    五、2023 年三季度报告。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会专项审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    六、关于变更会计师事务所的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0
票弃权。
    七、关于修订《审计委员会工作规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0
票反对、0 票弃权。
    八、关于修订《提名委员会工作规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0
票反对、0 票弃权。
    九、关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案。表决结果为 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、关于修订《薪酬管理办法》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反
对、0 票弃权。


    备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
    特此公告。


                                重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
                                      二○二三年十月三十一日