证券代码：200054             证券简称：建车 B           公告编号：2023-071



                    重庆建设汽车系统股份有限公司
                 第十届监事会第三次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 11 月 20 日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第十届监事

会第三次会议。2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的

监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦

刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云召集并主持，会议的召集和召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议

合法有效。会议审议并通过：

    一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0

票弃权。

    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0

票反对、0 票弃权。

    三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    四、关于制定《独立董事制度》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反

对、0 票弃权。

    五、关于修改《董事会授权管理办法》的议案。表决结果为 4 票同意、0

票反对、0 票弃权。
备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告。



                            重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

                                 二○二三年十二月一日