证券代码：200054                  证券简称：建车 B                  公告编号：2023-080


                      重庆建设汽车系统股份有限公司
                   2023 年度第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    重要提示： 本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开和出席情况

     重庆建设汽车系统股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会采取现
场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
    ㈠ 召开时间及地点
     现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30 时；
     现场会议地点：公司 102 楼一会议室
     网络投票时间：

     1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 12 月 22 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
     2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 22
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     ㈡召集人：公司董事会
     ㈢主持人：董事长范爱军

     ㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     ㈤会议出席情况
     1.股东出席会议情况
     现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份

                                          1
数 89,017,675 股，占公司有表决权股份总数的 74.57%。
     其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股
份数 88,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流

通股股东） 名，代表股份数 142,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。
     其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份数
89,017,675 股，占公司有表决权股份总数的 74.57%；参与网络投票出席会

议的股东 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
     其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）3 名，代表股
份数 4,111,425 股，占公司有表决权股份总数的 3.44%。

     2.公司董事、监事、高管人员及北京市中闻（重庆）律师事务所孙蕾、
曹雨律师出席了会议。


     二、议案审议表决情况
     本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经
逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

     ㈠审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
     该议案已对中小投资者的表决单独计票，表决情况如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东             89,017,675    89,017,675     100           0           0            0           0
其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           142,675      142,675       100           0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,111,425    4,111,425      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈡审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
     该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%



                                                      2
与会全体股东             89,017,675    89,017,675     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           142,675      142,675       100           0           0            0           0
    （流通股股东）
      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,111,425    4,111,425      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈢审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
     该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东             89,017,675    89,017,675     100           0           0            0           0
其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           142,675      142,675       100           0           0            0           0
    （流通股股东）
      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,111,425    4,111,425      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈣审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

     该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东             89,017,675    89,017,675     100           0           0            0           0

其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           142,675      142,675       100           0           0            0           0
    （流通股股东）

      中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股     4,111,425    4,111,425      100           0           0            0           0
份的股东）


     ㈤审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》。
     该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
                        代表股份（股） 同意（股）   同意比例%   反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%

与会全体股东             89,017,675    89,017,675     100           0           0            0           0
其中：内资股股东
                         88,875,000    88,875,000     100           0           0            0           0
    （非流通股股东）

      外资股股东
                           142,675      142,675       100           0           0            0           0
    （流通股股东）
      中小投资者（单      4,111,425    4,111,425      100           0           0            0           0


                                                      3
独或合并持有 5%以下股
份的股东）


     上述议案内容详见 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 12 月 1 日披露于《证
券时报》、《香港商报》及 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编

号：2023-065、2023-073、2023-074、2023-075、2023-076、2023-077、2023-078、
2023-079。
     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会的全过程由北京市中闻（重庆）律师事务所孙蕾律师、曹
雨律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、
召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、
规则和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
     四、备查文件
     ㈠经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决
议
     ㈡《北京市中闻（重庆）律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公
司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书》[中闻重庆（律）字第

230140003 号]




                                   重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
                                       二○二三年十二月二十三日




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