证券代码：000056、200056      证券简称：皇庭国际、皇庭 B   公告编号：2023-126

                 深圳市皇庭国际企业股份有限公司
            第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日

以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2023 年第七次（临时）会议通

知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人, 公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案，

待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

    （二）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

    本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案，

待后期召开股东大会时将另行通知并公告。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《董事会专门委员会工作细则》修订对照表。
    （三）审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》。

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应
当为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会重新选举了邱善勤先生、罗良女

士、林熹先生、陈建华先生和劳丽明女士为审计委员会委员，并仍由劳丽明女士担任

审计委员会召集人。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于向徽商银行股份有限公司深圳分行申请贷款最高额不超过

人民币肆亿贰仟肆佰万元整的议案》,同意公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申

请贷款最高额不超过人民币肆亿贰仟肆佰万元整，贷款期限为贰年；并同意授权公司
经营层具体办理该笔贷款相关手续。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第十届董事会 2023 年第七次会议决议。

    特此公告。




                                           深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2023 年 12 月 23 日