证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2023-014
广东省高速公路发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2023年6月28日（星期三）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2023年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月
28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2023年6月28日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2023年6月8日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
1
有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计67人，代表股份1,396,470,337股，占公司
有表决权总股份2,090,806,126股的66.7910%。其中：出席现场会议的股东及股东
代理人39人，代表股份1,073,499,750股，占公司有表决权总股份的51.3438%；通
过网络投票的股东及股东代理人28人，代表股份322,970,587股，占公司有表决权
总股份的15.4472%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计22人，代表股份1,358,707,713股，占
公司有表决权总股份的64.9849%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，
代表股份1,038,641,391股，占公司有表决权总股份的49.6766%；通过网络投票的
股东及股东代理人17人 ，代表股份320,066,322股， 占公司有表决权 总股份的
15.3083%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计45人，代表股份37,762,624股，占公
司有表决权总股份的1.8061%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，
代表股份34,858,359股，占公司有表决权总股份的1.6672%；通过网络投票的股东
及股东代理人11人，代表股份2,904,265股，占公司有表决权总股份的0.1389%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本
次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所凌永琴律师、黄凯琪律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
2
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
(一) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,396,331,437股，占出席会议有表决权总股份的99.9901%；反对54,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,358,568,813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37,762,624股，占出席会议有表决权总股份的2.7041%；反对0股；弃权
0股。
(二) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,359,792,337股，占出席会议有表决权总股份的99.9514%；反对665,800
股，占出席会议有表决权总股份的0.0477%；弃权12,200股，占出席会议有表决
权总股份的0.0009%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,358,693,213股，占出席会议有表决权总股份的97.2948%；反对2,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%；弃权12,200股，占出席会议有表决
权总股份的0.0009%。
（3）B 股股东的表决情况
3
同意37,099,124股，占出席会议有表决权总股份的2.6566%；反对663,500股，
占出席会议有表决权总股份的0.0475%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意151,975,101股，占出席会议有表决权总股份的10.8828%；反对665,800
股，占出席会议有表决权总股份的0.0477%；弃权12,200股，占出席会议有表决
权总股份的0.0009%。
(三) 审议通过《关于 2023 年度全面预算的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,393,495,066股，占出席会议有表决权总股份的99.7869%；反对788,683
股，占出席会议有表决权总股份的0.0565%；弃权2,186,588股，占出席会议有表
决权总股份的0.1566%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,357,964,747股，占出席会议有表决权总股份的97.2426%；反对2,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%；弃权740,666股，占出席会议有表决
权总股份的0.0530%。
（3）B 股股东的表决情况
同意35,530,319股，占出席会议有表决权总股份的2.5443%；反对786,383股，
占出席会议有表决权总股份的0.0563%；弃权1,445,922股，占出席会议有表决权
总股份的0.1035%。
(四) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,396,331,437股，占出席会议有表决权总股份的99.9901%；反对54,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
4
（2）A 股股东的表决情况
同意1,358,568,813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37,762,624股，占出席会议有表决权总股份的2.7041%；反对0股；弃权
0股。
(五) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,396,305,977股，占出席会议有表决权总股份的99.9882%；反对79,760
股，占出席会议有表决权总股份的0.0057%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,358,568,813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37,737,164股，占出席会议有表决权总股份的2.7023%；反对25,460股，
占出席会议有表决权总股份的0.0018%；弃权0股。
(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,396,331,437股，占出席会议有表决权总股份的99.9901%；反对54,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
5
（2）A 股股东的表决情况
同意1,358,568,813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54,300
股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37,762,624股，占出席会议有表决权总股份的2.7041%；反对0股；弃权
0股。
(七) 审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意1,392,963,642 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 99.7489% ； 反 对
3,422,095股，占出席会议有表决权总股份的0.2451%；弃权84,600股，占出席会
议有表决权总股份的0.0061%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,358,355,113股，占出席会议有表决权总股份的97.2706%；反对268,000
股，占出席会议有表决权总股份的0.0192%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意34,608,529股，占出席会议有表决权总股份的2.4783%；反对3,154,095
股，占出席会议有表决权总股份的0.2259%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意149,146,406股，占出席会议有表决权总股份的10.6802%；反对3,422,095
股，占出席会议有表决权总股份的0.2451%；弃权84,600股，占出席会议有表决
权总股份的0.0061%。
(八) 审议通过《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》
本提案表决情况：
6
（1）总体表决情况
同 意1,393,387,172 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 99.7792% ； 反 对
3,070,965股，占出席会议有表决权总股份的0.2199%；弃权12,200股，占出席会
议有表决权总股份的0.0009%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,358,545,813股，占出席会议有表决权总股份的97.2843%；反对149,700
股，占出席会议有表决权总股份的0.0170%；弃权12,200股，占出席会议有表决
权总股份的0.0009%。
（3）B 股股东的表决情况
同意34,841,359股，占出席会议有表决权总股份的2.4950%；反对2,921,265
股，占出席会议有表决权总股份的0.2092%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意149,569,936股，占出席会议有表决权总股份的10.7106%；反对3,070,965
股，占出席会议有表决权总股份的0.2199%；弃权12,200股，占出席会议有表决
权总股份的0.0009%。
(九) 审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意1,354,814,115 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 97.0170% ； 反 对
39,469,634股，占出席会议有表决权总股份的2.8264%；弃权2,186,588股，占出席
会议有表决权总股份的0.1566%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意1,351,172,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 96.7562% ； 反 对
6,794,937股，占出席会议有表决权总股份的0.4866%；弃权740,666股，占出席会
议有表决权总股份的0.0530%。
（3）B 股股东的表决情况
同意3,642,005股，占出席会议有表决权总股份的0.2608%；反对32,674,697
股，占出席会议有表决权总股份的2.3398%；弃权1,445,922股，占出席会议有表
7
决权总股份的0.1035%。
(十) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意1,357,811,703 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 97.2317% ； 反 对
38,646,434股，占出席会议有表决权总股份的2.7674%；弃权12,200股，占出席会
议有表决权总股份的0.0009%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意1,351,975,176 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 96.8137% ； 反 对
6,720,337股，占出席会议有表决权总股份的0.4812%；弃权12,200股，占出席会
议有表决权总股份的0.0009%。
（3）B 股股东的表决情况
同意5,836,527股，占出席会议有表决权总股份的0.4179%；反对31,926,097
股，占出席会议有表决权总股份的2.2862%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：凌永琴律师、黄凯琪律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
8
3、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
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