证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-033




                广东省高速公路发展股份有限公司
           关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况


    1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2023年第三次临时股
东大会。


    2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2023年11月17日召开的公司第十
届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大
会的议案》。


    3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


    4、会议召开的日期、时间


    （1）现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午3:30


    （2）网络投票时间为：2023年12月5日


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月
5日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2023年12月5日上午9:15至下午3:00。


    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     6、本次股东大会的股权登记日：2023年11月28日。


     B股股东应在2023年11月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入
 公司股票方可参会。


     7、出席对象：


     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。


     （2）公司董事、监事和高级管理人员。


     （3）公司聘请的律师。


     8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。


     二、会议审议事项


                        表一 本次股东大会提案编码表

                                                                    备注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
     100   总议案：除累计投票提案外的所有提案                         √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于修订公司<独立董事制度>的议案》                    √
    2.00   《关于修订<公司章程>的议案》                            √
    3.00   《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务         √
           协议>的议案》
累计投票
  提案
  4.00   《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为公司第十届董事 应选人数（2）
         会独立董事的议案》                                   人
  4.01   独立董事张仁寿                                       √
4.02    独立董事刘衡                                              √

    上述议案已经第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过。议案的内容详
见本公司于 2023 年 11 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事
会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号 2023-031）和《关联交易公告》
（公告编号 2023-0032）。


    上述提案 1.00 和 2.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 3.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计
票；属于关联交易，关联股东将回避表决。


    三、会议登记方法


    1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席：


    （1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的证券账
户卡办理登记手续；


    （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证
办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知
附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；


    （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。


    2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。


    地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部


    邮政编码：510623


    3、登记时间：2023 年 12 月 4 日(上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00)
    四、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。


    六、其他事项


    1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。


    2、联系人：王莉


    电话：（020）29004525


    电子邮箱：ygs@gdcg.cn


    七、备查文件


    1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）会议
决议。


    特此公告


                                 广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                          2023 年 11 月 18 日
  附件 1


                                 授权委托书


       兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展
  股份有限公司2023年12月5日召开的2023年第三次临时股东大会，并按以下授权
  代为行使表决权。

                                                 备注               表决意见
提案
                     提案名称                 该列打勾的栏     赞成   反对   弃权
编码
                                               目可以投票
 100   总议案：除累计投票提案外的所有提案         √
非累
积投
票提
  案
1.00   《关于修订公司<独立董事制度>的议           √
       案》
2.00   《关于修订<公司章程>的议案》               √
3.00   《关于与广东省交通集团财务有限公           √
       司续签<金融服务协议>的议案》
累计   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票
提案
4.00   《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为                     应选人数（2）
       公司第十届董事会独立董事的议案》
4.01   独立董事张仁寿                             √
4.02   独立董事刘衡                               √

  委托人身份证号码：

  （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

  委托人股东账号：                          持股数量：

  受托人（签名）：                          受托人身份证号码：

  签发日期：                                委托有效期：
附件2

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤
高投票”。


    2、填报表决意见或选举票数。


    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。


    3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间 2023 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 5 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。