证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2023-034
广东省高速公路发展股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 3:30。
（2）网络投票时间为：2023年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场
45 层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在 2023 年 11 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会
1
议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计 46 人，代表股份 1,364,604,824 股，占公
司总股份 2,090,806,126 股的 65.27%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人
34 人，代表股份 1,066,098,950 股，占公司总股份的 50.99%；通过网络投票的股
东及股东代理人 12 人，代表股份 298,505,874 股，占公司总股份的 14.28%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 13 人，代表股份 1,331,058,865 股，
占公司总股份的 63.66%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表
股份 1,032,813,791 股，占公司总股份的 49.40%；通过网络投票的股东及股东代
理人 9 人，代表股份 298,245,074 股，占公司有表决权总股份的 14.26%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计 33 人，代表股份 33,545,959 股，占
公司总股份的 1.60%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 30 人，代表股
份 33,285,159 股，占公司有表决权总股份的 1.59%；通过网络投票的股东及股东
代理人 3 人，代表股份 260,800 股，占公司有表决权总股份的 0.01%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本
次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所段海英律师、詹晓清律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
2
（一）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,335,103,520 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 97.8381% ； 反 对
29,500,204股，占出席会议有表决权总股份的2.1618%；弃权1,100股，占出席会
议有表决权总股份的0.0001%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,324,437,844 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 97.0565% ； 反 对
6,619,921股，占出席会议有表决权总股份的0.4851%；弃权1,100股，占出席会议
有表决权总股份的0.0001%。
（3）B 股股东的表决情况
同意10,665,676股，占出席会议有表决权总股份的0.7816%；反对22,880,283
股，占出席会议有表决权总股份的1.6767%；弃权0股。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意 1,364,316,024 股，占出席会议有表决权总股份的 99.9788%；反对
287,700 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0211%；弃权 1,100 股，占出席会议
有表决权总股份的 0.0001%。
（2）A 股股东的表决情况
同意 1,331,009,865 股，占出席会议有表决权总股份的 97.5381%；反对 47,900
股，占出席会议有表决权总股份的 0.0035%；弃权 1,100 股，占出席会议有表决
权总股份的 0.0001%。
（3）B 股股东的表决情况
3
同意 33,306,159 股，占出席会议有表决权总股份的 2.4407%；反对 239,800
股，占出席会议有表决权总股份的 0.0176%；弃权 0 股。
（三）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>
的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意 312,309,238 股，占出席会议有表决权总股份的 94.1096%；反对
19,546,495 股，占出席会议有表决权总股份的 5.8900%；弃权 1,100 股，占出席
会议有表决权总股份的 0.0003%。
（2）A 股股东的表决情况
同意 294,743,481 股，占出席会议有表决权总股份的 88.8156%；反对
3,566,293 股，占出席会议有表决权总股份的 1.0746%；弃权 1,100 股，占出席会
议有表决权总股份的 0.0003%。
（3）B 股股东的表决情况
同意 17,565,757 股，占出席会议有表决权总股份的 5.2932%；反对 15,980,202
股，占出席会议有表决权总股份的 4.8154%；弃权 0 股。
（4）中小股东表决情况
同意 101,165,393 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8066%；反对
19,546,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1925%；弃权 1,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0009%。
（四）审议通过《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为公司第十届董事会独
立董事的议案》
股东大会以累计投票方式补选了公司第十届董事会独立董事：张仁寿，刘
衡。
本提案表决情况：
4
独立董事候选人 获得的选举票数 占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例
张仁寿 1,363,631,316 99.93%
刘衡 1,363,631,116 99.93%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：段海英律师、詹晓清律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日
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