证券代码：000505 200505        证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2023-028



                       海南京粮控股股份有限公司
                   第十届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件方
式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第六次会议的通知》。本次董事会以现场会
议的方式于 2023 年 6 月 14 日 9：30 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会
议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公
司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目的议案》

    董事会经审议，同意公司与国投洋浦港有限公司、中储粮油脂有限公司签订《京粮
海南洋浦粮油加工仓储物流项目合资协议》，三方共同出资设立“京粮（洋浦）粮油工
业有限公司”（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称“合资公司”），由合资公
司实施京粮海南洋浦油脂加工项目。合资公司注册资本 50,000 万元，公司现金出资
32,500 万元，持股比例为 65%；国投洋浦港有限公司出资 15,000 万元（包括约 136 亩
土地使用权、地面已建 1、2、3 号仓库等资产及现金出资），持股比例为 30%；中储粮油
脂有限公司现金出资 2,500 万元，持股比例为 5%。预计固定资产建设投资 66,132 万元，
注册资本金不足部分资金通过贷款解决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立合资公司启动京粮海
南洋浦油脂加工项目的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、《第十届董事会第六次会议决议》

特此公告。




                                        海南京粮控股股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              2023 年 6 月 15 日




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