海南京粮控股股份有限公司独立董事

           关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规
章和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为海南京粮控
股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第七次
会议相关事项发表如下独立意见：

    一、董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    报告真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    二、关于涉及北京首农食品集团财务有限公司关联交易是否公平、是否损害上市公
司利益的独立意见

    北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司）作为非银行金融机构，具
备相应的业务资质，相关财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等
监督机构的规定，在其经营范围内为公司提供金融服务。经核查，未发现财务公司的风
险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

    三、关于公司高管人员2022年度绩效年薪兑现方案及2020-2021年预留任期薪酬
兑现方案的议案

    我们对公司2022年度高管人员的考核及薪酬情况进行了认真核查，认为公司高管
薪酬充分考虑了行业薪酬水平及公司面临的市场环境，符合公司目前经营管理的实际
情况，不存在损害公司及股东利益的情况。在董事会表决该项议案时，关联董事已回
避表决。
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




   程秉洲：               陈广垒：                王   旭：




                                                              2023 年 8 月 23 日