证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2023-033



                      海南京粮控股股份有限公司
                  第十届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第六次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会
会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实
际情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，2023 年半年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制
度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2022 年度内控体系工作报告》

    监事会经审议，同意公司《2022 年度内控体系工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第十届监事会第六次会议决议》

    特此公告。




                                                       海南京粮控股股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                            2023 年 8 月 25 日




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