证券代码：000505 200505     证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2023-047



                      海南京粮控股股份有限公司
              关于调整 2023 年度关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易基本情况

    1.关联交易概述

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以
下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、
提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。公司于 2022 年 12 月 2
日召开的第十届董事会第三次会议和 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2023 年全年公司及控
股子公司的关联交易金额累计不超过人民币 84,700 万元。

    结合公司及控股子公司业务开展的实际情况，预计之前审议通过的 2023 年度关联
交易预计额度不足以满足公司及控股子公司关联交易需求，公司将调整部分关联方关
联交易预计金额，调整后，2023 年度公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民
币 152,900 万元。本次调整的主要原因如下：

    今年受区域性国际冲突、马来西亚棕榈油限制出口等因素影响，大宗商品价格发生
较大波动，公司托管企业上海首农投资控股有限公司（以下简称“上海首农”）立足华
东市场，布局沿海沿江区域，以服务终端客户为目标，开展了菜籽油、棕榈油等多品类
油脂的进出口贸易，可以与公司子公司实现经营优势互补。为充分发挥企业间的业务协
同效应，公司及控股子公司增加与上海首农的日常采购交易，以更好地优化产品采购成
本，故调增关联交易预计金额人民币 65,000 万元，交易价格由交易双方根据交易商品
的市场价格协商确定。此外，公司及控股子公司对其他关联方交易金额根据业务实际情


                                      1
况进行调整，综合调增调减因素后，预计净调增关联交易金额人民币 3,200 万元。

       公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春
立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交
易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将
回避表决该议案。

       2.预计调整关联交易类别和金额

                                                                                            单位：万元

                                                                                             调整后
                                     关联交易          关联交易     2023 年原
     关联交易类别         关联方                                                调整金额    2023 年预
                                       内容            定价原则     预计金额
                                                                                             计金额
向关联人采购原材     上海首农投资
                                    采购商品         市场公允价格        0.00   65,000.00   65,000.00
料、燃料和动力       控股有限公司
                     北京首农味业
                                    销售商品         市场公允价格    8,250.00   -1,350.00    6,900.00
向关联人销售产品、   集团有限公司
商品                 河北滦平华都
                                    销售商品         市场公允价格    2,600.00    3,900.00    6,500.00
                     食品有限公司
向关联人提供劳务或   北京市粮食科
接受关联人提供的劳   学研究院有限   接受劳务         市场公允价格    1,500.00   -1,100.00      400.00
务                   公司
                     北京市粮食科
                     学研究院有限   房屋租赁         市场公允价格    1,350.00    1,250.00    2,600.00
租入关联人资产或向
                     公司
关联人租出资产
                     公司其他关联   房屋租赁、
                                                     市场公允价格        0.00      500.00      500.00
                     方             汽车租赁
                      合计                                          13,700.00   68,200.00   81,900.00


       除上述调整外，2023 年度其他关联方关联交易预计金额不变。

       与关联方上年发生的关联交易情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮咨询网披
露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年年度报告》“第六节 重要事项”之“十
四、重大关联交易”。

       二、关联方介绍和关联关系



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     1.关联方基本情况
                    注册资本
  关联法人名称                           住所                       主营业务             关联关系 法人代表
                    （万元）

上海首农投资控股               上海市普陀区武威路 88 弄 货物进出口；技术进出口；进出 受同一母
                     50,000                                                                             高磊
有限公司                       2 号二层 200-12 室         口代理；食品经营等。            公司控制

北京首农味业集团                                          豆制品制造；食品销售；粮食收 受同一母
                     1,000     北京市海淀区阜石路 41 号                                                 周忠
有限公司                                                  购；谷物销售等。                公司控制
                                                          父母代、商品代种蛋及种雏孵
河北滦平华都食品                                          化、养殖、销售；屠宰加工        受同一母
                     5,000     滦平县滦平镇河滨路 9 号                                                 韩剑飞
有限公司                                                  （鸡）、速冻肉制品加工、销售 公司控制
                                                          等。

北京市粮食科学研               北京市西城区狮子店胡同                                     受同一母
                    1,409.46                              检验检测服务；期刊出版等。                   兰向东
究院有限公司                   11 号                                                      公司控制


     2.关联方主要财务数据（2023 年 6 月 30 日，未经审计）

                                                                                                 单位：万元

               关联法人名称                     总资产           净资产        主营业务收入          净利润
上海首农投资控股有限公司                        209,724.27        37,542.94       176,381.73            664.23
北京首农味业集团有限公司                        105,904.91        88,814.30          74,316.34        3,894.42
河北滦平华都食品有限公司                         94,181.17        26,772.63          81,264.01          732.52
北京市粮食科学研究院有限公司                     52,257.41        -2,106.39          1,477.30          -227.67


    3.履约能力分析

    关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

     三、关联交易主要内容

     1.关联交易主要内容

    公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正
常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协
商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价
原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。

    2.关联交易协议签署情况

    公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

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   四、关联交易目的和对公司的影响

   公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生
的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，
符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。公司主要业务不
会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

    五、独立董事事前认可意见及独立意见

    经认真审阅《关于调整2023年度关联交易预计的议案》，我们与公司相关方进行了
必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对公司和中小股东权益存
在不利影响，同意提交第十届董事会第九次会议进行审议。

    公司基于业务实际，调增了2023年度关联交易预计金额，同时就预计调整的关联
交易类别和金额在本议案中进行了说明。关联交易属于公司正常的业务范围，公司调
增2023年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损害中小股东利益的
情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该关联交易的决策程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意将该事项提交
公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1.《第十届董事会第九次会议决议》

    2.《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

    3.《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                          2023 年 11 月 22 日




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