证券代码：000570、200570     证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-025




                           常柴股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会议于
2023 年 5 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
     4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日（星期一）14:00。
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6
月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任
意时间；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月
12 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
 席（授权委托书见附件 2）；
    （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联
 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2023 年 6 月 6 日
（星期二）。
        B 股股东应在 2023 年 6 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易
 日）或更早买入公司股票方可参会。
        7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
        于股权登记日（2023 年 6 月 6 日）下午收市时在中国结算深圳
 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
 东。
    （2）公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份
 有限公司工会会议厅。

 二、会议审议事项
                     表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                           备注
  提案编码             提案名称                        该列打勾的栏目
                                                         可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  非累积投
  票提案
    1.00   关于拟签署五星分公司《常州市国有土地上            √
               房屋征收与补偿协议书》的议案
   2.00      关于修订《公司章程》及其附件的议案            √
 累积投票
   提案
   3.00         关于董事会换届选举第十届董事会       应选人数（6）人
                        非独立董事的议案
   3.01     选举李德森为公司第十届董事会非独立董事         √
   3.02       选举张新为公司第十届董事会非独立董事         √
   3.03     选举谢国忠为公司第十届董事会非独立董事         √
   3.04       选举谈洁为公司第十届董事会非独立董事         √
   3.05       选举蒋鹤为公司第十届董事会非独立董事         √
   3.06       选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事         √
   4.00         关于董事会换届选举第十届董事会       应选人数（3）人
                          独立董事的议案
   4.01       选举王满仓为公司第十届董事会独立董事         √
   4.02       选举张燕为公司第十届董事会独立董事           √
   4.03       选举贾滨为公司第十届董事会独立董事           √
   5.00         关于监事会换届选举第十届监事会       应选人数（3）人
                      非职工代表监事的议案
   5.01         选举倪明亮为公司第十届监事会监事           √
   5.02         选举石星宇为公司第十届监事会监事           √
   5.03         选举林威为公司第十届监事会监事             √

    特别提示：
    1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露；
    2、上述提案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过；
    3、上述提案 3 至提案 5 需提交股东大会采取累积投票制进行逐

项表决，应选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3

人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分

配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

    4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
 无异议，股东大会方可进行表决。
        上述提案的内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》
《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 三、会议登记等事项

        1、出席股东大会
        登记方式：
    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人
 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
 复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章
 的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人
 出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的
 营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
 和持股凭证。
    （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
        登记时间：
        现场登记时间为 2023 年 6 月 9 日全天，2023 年 6 月 12 日至 13:30
 分前。信函或传真方式进行登记须在 2023 年 6 月 11 日 17:00 前送达
 或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资
 格。
        登记地点：
        江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。
        2、会议联系方式：
        联系人：何建江
        联系电话：0519-68683155
        联系传真：0519-86630954
        本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费
 用。

 四、参加网络投票的具体操作流程

        本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
 体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

 五、备查文件

        1、《董事会九届十七次会议决议》。


                                            常柴股份有限公司
                                                 董事会

                                            2023 年 5 月 26 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常
柴投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                     填报
        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                …                               …
              合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30
和下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 12 日（现场
股东大会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。 具体 的身 份认 证流程 可登 录互 联网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：

                             授权委托书

    兹委托              先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

   本次股东大会提案表决意见示例表
 提案编码            提案名称             备注   同意       反对   弃权
                                          该列打
                                          勾的栏
                                          目可以
                                          投票
             总议案：除累积投票提案外的
    100                                     √
                     所有提案
 非累积投
 票提案
             关于拟签署五星分公司《常州
   1.00      市国有土地上房屋征收与补偿      √
                   协议书》的议案
             关于修订《公司章程》及其附
   2.00                                      √
                       件的议案
 累积投票        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
             关于董事会换届选举第十届董
   3.00                                   应选人数（6）人
               事会非独立董事的议案
               选举李德森为公司第十届
   3.01                                     √
                   董事会非独立董事
                 选举张新为公司第十届
   3.02                                     √
                   董事会非独立董事
               选举谢国忠为公司第十届
   3.03                                     √
                   董事会非独立董事
                 选举谈洁为公司第十届
   3.04                                     √
                   董事会非独立董事
                 选举蒋鹤为公司第十届
   3.05                                     √
                   董事会非独立董事
                 选举杨峰为公司第十届
   3.06                                     √
                   董事会非独立董事
             关于董事会换届选举第十届董
   4.00                                   应选人数（3）人
                 事会独立董事的议案
               选举王满仓为公司第十届
   4.01                                     √
                   董事会独立董事
                 选举张燕为公司第十届
   4.02                                     √
                   董事会独立董事
                 选举贾滨为公司第十届
   4.03                                     √
                   董事会独立董事
             关于监事会换届选举第十届监
   5.00                                   应选人数（3）人
             事会非职工代表监事的议案
               选举倪明亮为公司第十届
   5.01                                     √
                       监事会监事
               选举石星宇为公司第十届
   5.02                                     √
                       监事会监事
                 选举林威为公司第十届
   5.03                                     √
                       监事会监事

    说明：

    1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具

体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

    是 / 否；

    2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票

人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自

己的意思享有表决权：

    是 / 否；

    3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本

次股东大会结束为止。

委托人（签名）：                     受托人（签名）：

委托人股东帐号：                     受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：                       签署日期：