证券代码：000570、200570     证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-036




                           常柴股份有限公司
                     董事会十届一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日在

  公司四楼会议室召开董事会十届一次会议，经公司全体董事同意此

  次会议豁免发出会议通知。会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德

  森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本

  次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、《选举公司董事长的议案》；

       公司董事会选举李德森先生为公司董事长。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       2、《选举公司副董事长的议案》；

       公司董事会选举张新先生为公司副董事长。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       3、《聘任公司总经理的议案》；

       根据董事长李德森先生提名，公司董事会同意聘任谢国忠先生

  为公司总经理。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、《聘任公司副总经理的议案》；

    根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任孙建中先生、

何建江先生、王静先生为公司副总经理。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、《聘任公司总会计师的议案》；

    根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任蒋鹤先生为

公司总会计师。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、《聘任公司总工程师的议案》；

    根据总经理谢国忠先生提名，公司董事会同意聘任王伟峰先生

为公司总工程师。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    7、《聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据董事长李德森先生提名，公司董事会同意聘任何建江先生

为公司董事会秘书。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    8、《选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

    根据董事长李德森先生提名，董事会选举薪酬与考核委员会组

成人员如下：王满仓（主任委员）、李德森、贾滨。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    9、《选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》；

    根据董事长李德森先生提名，董事会选举审计委员会组成人员

如下：张燕（主任委员）、王满仓、谈洁。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    10、《选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》。
    根据董事长李德森先生提名，董事会选举战略委员会组成人员

如下：李德森（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意

见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独

立董事关于董事会十届一次会议有关议案发表的独立意见》《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告

编号 2023-038）。

    三、备查文件

    1、《董事会十届一次会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会十届一次会议有关议案发表的独立意

见》。



                                          常柴股份有限公司

                                                  董事会

                                          2023 年 6 月 13 日