证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-049




                           常柴股份有限公司
             董事会 2023 年第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以

通讯方式召开董事会 2023 年第三次临时会议，会议通知于 2023 年 7

月 21 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、

张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     1、《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事
规则>的议案》；
     董事会同意变更法定代表人为公司总经理、相应修订《公司章程》
《董事会议事规则》中有关条款，并将上述议案提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经
理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于

变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》
（公告编号：2023-050）。
    2、《关于续聘 2023 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
    董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务审计机构，审计费用为 63 万元，并将上述议案提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时

刊登的《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表

的事前认可意见》《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有
关议案发表的独立意见》和《拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》

（公告编号：2023-051）。
    3、《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构及其审计费用的议
案》；
    董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度内部控制审计机构，审计费用为 14 万元，并将上述议案提
交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时

刊登的《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表

的事前认可意见》《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有

关议案发表的独立意见》和《拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》

（公告编号：2023-051）。
    4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会定于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

同时刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告

编号：2023-052）。
    三、备查文件

    1、《董事会 2023 年第三次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表

的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于董事会 2023 年第三次临时会议有关议案发表

的独立意见》。



                                         常柴股份有限公司

                                                  董事会

                                          2023 年 7 月 26 日