证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴A、苏常柴B   公告编号：2023-054



                           常柴股份有限公司
              2023年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况
     1、召开时间
     现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）14:00。
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月
10 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时
间；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 1
0 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
     召开地点：公司四楼会议室
     召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
     召集人：公司董事会
     主持人：董事长李德森先生
     本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
     2、会议的出席情况
         现场会议出席情况         网络投票情况            总体出席情况
                       占公司                占公司                   占公司
                       有表决                有表决                   有表决
     人数 代表股份数          人数 代表股份         人数 代表股份数
分类                   权股份                权股份                   权股份
     （个） （股）            （个）数（股）        （个） （股）
                       总数的                总数的                   总数的
                         比例                  比例                     比例
A股 1      227,663,417 32.26% 10      509,100 0.07% 11 228,172,517 32.33%
B股 0                0 0.00% 0              0 0.00% 0               0 0.00%
总体 1     227,663,417 32.26% 10      509,100 0.07% 11 228,172,517 32.33%
      3、其他人员出席情况
      公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司
 聘请的律师出席了本次股东大会。
 二、议案审议表决情况
      本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均
 获通过，其中议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决
 权的 2/3 以上表决通过。具体表决结果如下：
      1、《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程><董事会议事规
 则>的议案》；
                            同意               反对                弃权
                    股数（股）     比例     股数    比例       股数     比例
                                          （股）             （股）
 总表决情况         227,691,917 99.79%    480,600 0.21%              0 0.00%
 其中：A股          227,691,917 99.79%    480,600 0.21%              0 0.00%
       B股                    0 0.00%            0 0.00%             0 0.00%
 中小股东表决情况        28,500 5.60%     480,600 94.40%             0 0.00%
 表决结果           通过
      2、《关于续聘 2023 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
                            同意               反对                弃权
                    股数（股）     比例     股数    比例       股数     比例
                                          （股）             （股）
 总表决情况         227,691,917 99.79%    480,600 0.21%              0 0.00%
 其中：A股          227,691,917 99.79%    480,600 0.21%              0 0.00%
       B股                    0 0.00%            0 0.00%             0 0.00%
 中小股东表决情况        28,500 5.60%     480,600 94.40%             0 0.00%
 表决结果           通过
      3、《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》。
                            同意               反对               弃权
                    股数（股）     比例    股数       比例    股数     比例
                                        （股）           （股）
总表决情况         227,691,917 99.79%   480,600 0.21%             0   0.00%
其中：A股          227,691,917 99.79%   480,600 0.21%             0   0.00%
      B股                    0 0.00%           0 0.00%            0   0.00%
中小股东表决情况        28,500 5.60%    480,600 94.40%            0   0.00%
表决结果           通过
三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
    2、律师姓名：薛峰、殷铮轩
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、《2023 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


                                            常柴股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 8 月 11 日