证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-065




                           常柴股份有限公司
                     董事会十届三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以
通讯方式召开董事会十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日
送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢
国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     （一）《2023 年第三季度报告》；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。
     （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
     董事会同意对非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项
目结项并将节余募集资金 6,023.63 万元（实际数据以银行结算金额为
准）永久补充流动资金的事项，同意将该事项提交公司 2023 年第三
次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会十届三次会议有关议案发表的独立意见》和《关于非公开发行
募投项目之技术中心创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。
    （三）《关于修订<公司章程>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规对《公司章程》进行修订，并将该议案提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（公
告编号：2023-069）及《常柴股份有限公司章程》全文。
    （四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规对《董事会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》（公
告编号：2023-069）及《常柴股份有限公司董事会议事规则》全文。
    （五）《关于修订<独立董事制度>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规对《独立董事制度》进行全面修订，并将该议案提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《常柴股份有限公司独立董事制度》全文。
    （六）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《常柴股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。
    （七）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《常柴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
全文。
    （八）《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规对《董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《常柴股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》全
文。
    （九）《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规对《独立董事年报工作制度》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《常柴股份有限公司独立董事年报工作制度》全文。
    （十）《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>
的议案》；
    董事会同意公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《董事、
监事、高级管理人员持股管理制度》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》全文。
    （十一）《关于修订<财务会计制度>的议案》；
    董事会同意公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关相关法律法规对《财务会计制度》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十二）《关于拟签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋
征收补偿协议>的议案》；
    董事会同意公司与常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房
和城乡建设局、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心签订
《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》，协议补偿总额为
99,929,868 元，并将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于
拟签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议>的公告》
（公告编号：2023-070）。
    （十三）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-071）。
    三、备查文件

       （一）《董事会十届三次会议决议》；
       （二）《独立董事关于董事会十届三次会议有关议案发表的独立
意见》。



                                            常柴股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 10 月 28 日