证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-066




                           常柴股份有限公司
                     监事会十届三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     常柴股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开监事会
十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，会议
应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。
会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）《2023 年第三季度报告》；
     经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三
季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊
登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。
     （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
     公司监事会认为，创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，有利于提
高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。因此，同意创新能力建设项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊
登的《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。
    （三）《关于签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补
偿协议>的议案》。
    公司监事会认为三井分公司房屋征收补偿金额以资产评估报告
为依据，客观、合理，相关决策程序合法合规，同意公司与常州国家
高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局、常州市新北区三
井街道房屋征收与补偿服务中心签订《常州市新北区非住宅房屋征收
补偿协议》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊
登的《关于拟签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协
议>的公告》（公告编号：2023-070）。
    三、备查文件
    1、《监事会十届三次会议决议》。
                                        常柴股份有限公司
                                              监事会
                                         2023 年 10 月 28 日