证券代码：000570、200570     证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-071




                           常柴股份有限公司
        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届三次会议于
2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
     4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11
月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任
意时间；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月
14 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席（授权委托书见附件 2）；
   （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2023 年 11 月 8
日（星期三）。
    B 股股东应在 2023 年 11 月 3 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日（2023 年 11 月 8 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份
有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项
                  表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
 提案编码            提案名称                       该列打勾的栏
                                                      目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累 积投
 票提案
          关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建
   1.00   设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金   √
          的议案
   2.00   关于修订《公司章程》的议案                   √
   3.00   关于修订《董事会议事规则》的议案             √
   4.00   关于修订《独立董事制度》的议案               √
          关于签署三井分公司《常州市新北区非住宅房屋
   5.00                                                √
          征收补偿协议》的议案

    特别提示：
    1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露；
    2、上述提案 2.00、3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过；
    3、上述提案的内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券
时报》《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

三、会议登记等事项

    1、出席股东大会
    登记方式：
   （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
   （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章
的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的
营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
和持股凭证。
    （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
     登记时间：
     现场登记时间为 2023 年 11 月 13 日全天，2023 年 11 月 14 日至
 13:30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2023 年 11 月 13 日 17:00
 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场
 会议资格。
     登记地点：
     江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。
     2、会议联系方式：
     联系人：何建江
     联系电话：0519-68683155
     联系传真：0519-86630954
     本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费
 用。

 四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
 体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

 五、备查文件

     1、《董事会十届三次会议决议》。


                                          常柴股份有限公司
                                                董事会

                                         2023 年 10 月 28 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常
柴投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                     填报
       对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
               …                               …
              合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30
和下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日（现场
股东大会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
                                   授权委托书
    兹委托                先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    本次股东大会提案表决意见示例表
 提案编码    提案名称                     备注       同意   反对   弃权
                                          该列打勾
                                          的栏目可
                                          以投票
             总议案：除累积投票提案外的
    100                                      √
                        所有提案
 非累积投
  票提案
             关于非公开发行募投项目之
             技术中心创新能力建设项目
    1.00                                     √
             结项并将节余募集资金永久
             补充流动资金的议案
    2.00     关于修订《公司章程》的议案      √
             关于修订《董事会议事规则》
    3.00                                     √
             的议案
             关于修订《独立董事制度》的
    4.00                                     √
             议案
             关于签署三井分公司《常州市
    5.00     新北区非住宅房屋征收补偿        √
             协议》的议案
    说明：
    1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受
托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
    是 / 否；
    2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参
会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
    是 / 否；
    3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会
结束为止。

委托人（签名）：                         受托人（签名）：
委托人股东帐号：                       受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：                          签署日期：