证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：
2023-072
常柴股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11
月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意
时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月
14 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：副董事长张新先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 占公司 人数 占公司 人数 占公司
代表股份数 代表股份 代表股份数
分类 （个 有表决 （个 有表决 （个 有表决
（股） 数（股） （股）
） 权股份 ） 权股份 ） 权股份
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
A股 1 227,663,417 32.26% 11 218,800 0.03% 12 227,882,217 32.29%
B股 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
总体 1 227,663,417 32.26% 11 218,800 0.03% 12 227,882,217 32.29%
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司
聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均
获通过，其中议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上表决通过。具体表决结果如下：
1、关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
同意 反对 弃权
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
总表决情况 227,848,717 99.99% 33,500 0.01% 0 0.00%
其中：A股 227,848,717 99.99% 33,500 0.01% 0 0.00%
B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 84.69% 15.31 0.00%
185,300 33,500 0
%
表决结果 通过
2、关于修订《公司章程》的议案；
同意 反对 弃权
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
总表决情况 227,819,917 99.97% 62,300 0.03% 0 0.00%
其中：A股 227,819,917 99.97% 62,300 0.03% 0 0.00%
B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 71.53% 28.47 0.00%
156,500 62,300 0
%
表决结果 通过
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意 反对 弃权
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
总表决情况 227,819,917 99.97% 62,300 0.03% 0 0.00%
其中：A股 227,819,917 99.97% 62,300 0.03% 0 0.00%
B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 71.53% 28.47 0.00%
156,500 62,300 0
%
表决结果 通过
4、关于修订《独立董事制度》的议案；
同意 反对 弃权
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
总表决情况 227,819,917 99.97% 62,300 0.03% 0 0.00%
其中：A股 227,819,917 99.97% 62,300 0.03% 0 0.00%
B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 71.53% 28.47 0.00%
156,500 62,300 0
%
表决结果 通过
5、关于签署三井分公司《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》
的议案。
同意 反对 弃权
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
总表决情况 227,853,917 99.99% 24,000 0.01% 4,300 0.00%
其中：A股 227,853,917 99.99% 24,000 0.01% 4,300 0.00%
B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 190,500 87.07% 24,000 10.97% 4,300 1.97%
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李烁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日