股票代码：200706             股票简称：瓦轴 B                   公告编号：2023-17


                      瓦房店轴承股份有限公司
      关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2022 年度股东大会。
     （二）股东大会的召集人：董事会。公司第九届董事会第四次会议
审议批准了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
     1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:30；
     2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023
年 5 月 31 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上
午 9:15 至 2023 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
     （五）会议的召开方式：
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 26 日。
     B 股股东应在 2023 年 5 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象：
    1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事和高级管理人员；

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   3．公司聘请的律师；
   4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号，瓦轴集团办公楼
1004 会议室。
     二 、 会议审议事项
                           本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
                                                                  该列打
  提案编码                         提案名称                       勾的栏
                                                                  目可以
                                                                  投票
     100       总议案：以下所有议案                                 √
     1.00      2022 年度董事会报告                                  √
     2.00      2022 年度监事会报告                                  √
     3.00      2022 年度报告及摘要                                  √
     4.00      2022 年度财务决算报告(经审计)                        √
     5.00      2022 年度利润分配预案                                √
     6.00      关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案   √
     7.00      关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案         √
     8.00      关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案               √
     9.00      2023 年财务预算                                      √
    10.00      关于续聘会计师事务所的议案                           √
    11.00      关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案         √
    12.00      关于修改公司章程的议案                               √
    13.00      关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案             √
     公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。
     上述议案 1、议案 3-11 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，
上述议案 2-10、议案 13、已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，
详 见 2023 年 4 月 28 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四次会议决议公告》、
《第九届监事会第四次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。
     上述议案 8 为关联交易，关联股东瓦房店轴承集团有限责任公司将
在股东大会上对此议案进行回避表决。
     上述议案 12 已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二

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次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，
议案详情请见 2022 年 8 月 23 日、2023 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及其附
件的公告》、《关于修订公司章程》的公告。此项议案须以特别决议通
过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
     本次股东大会仅选举一名独立董事、一名监事，故不适用累计投票
制。
     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
     本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
     三 、会议登记等事项
     （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话
方式登记。
     （二）登记时间：2023 年 5 月 30 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。
     （三）登记地点：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号，瓦轴集团办
公楼 905 室，公司投资证券部。

     （四）登记办法
     1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
     2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。
     3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2023 年 5 月 30 日下午 17：00 前送达或传真至公司）
  （五）会议联系方式

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    会议联络方式：
    联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号，投资证券部
    联系人：柯馨 庄金玲
    电话：0411-62198236、62198238
    传真：0411-62198333
    邮编：116300

  （六）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
     四 、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1。

     五 、备查文件
     1. 第九届董事会第四次会议决议。

     附件：1.参加网络投票的具体操作流程
     2. 授权委托书


     特此公告。




                               瓦房店轴承股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 27 日




     附件 1

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                      参加网络投票的具体操作流程


     一、 网络投票的程序
     （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360706”，投票简称为
“瓦轴投票”。
     （二）填报表决意见
    本次 2022 年度股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
       二 、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     （一）投票时间：2023 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，
9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00。
     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
     （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 5 月 31 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 31 日下午 15:00。
     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
     （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，
可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。


     附件 2

                                    5
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                                  授权委托书

     兹全权委托授权            先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店
轴承股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项
议案明确表示赞成、反对、弃权）
   委托人签名：                               委托人身份证号码：
   委托人持股数：                             委托人股东账号：
   受托人签名：                               受托人身份证号码：
   委托日期：
                       本次股东大会提案表决意见示例表
                                                备注     同意    反对   弃权
                                                该列打勾
 提案编码              提案名称                 的栏目可
                                                以投票
    100           总议案：以下所有议案              √
    1.00     2022 年度董事会报告                    √
    2.00     2022 年度监事会报告                    √
    3.00     2022 年度报告及摘要                    √
    4.00     2022 年度财务决算报告(经审计)          √
    5.00     2022 年度利润分配预案                  √
             关于 2022 年度计提信用减值准备
    6.00                                           √
             及资产减值准备的议案
             关于未弥补亏损超过实收股本总
    7.00                                           √
             额三分之一的议案
             关于公司 2023 年日常关联交易预
    8.00                                           √
             计的议案
   9.00      2023 年财务预算                       √
   10.00     关于续聘会计师事务所的议案            √
             关于选举公司第九届董事会独立
   11.00                                           √
             董事候选人的议案
   12.00     关于修改公司章程的议案                √
             关于选举公司第九届监事会监事
   13.00                                           √
             候选人的议案




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