证券代码：000726 200726             证券简称：鲁泰A、鲁泰B           公告编号：2023-030

债券代码：127016                    债券简称：鲁泰转债



                              鲁泰纺织股份有限公司

                 关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会
议决议，决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会。公司董
事会已于 2023 年 4 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年股东大会的通知》，
现将会议有关事项提示公告如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会的届次：2022 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股 东 大 会提 供 网 络投 票 方式 ， 公司 将 通过 深 交 所交 易 系统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14：00 时。
    （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 12 日下午 15:00。
    5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股 东 大 会提 供 网 络投 票 方式 ， 公司 将 通过 深 交 所交 易 系统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
           同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权
     出现重复表决的以第一次投票结果为准。
           6、股权登记日：
           A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023 年 5 月 4 日（星期四）。 股股东应在 2023
     年 5 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
           7、出席对象：
           （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2023 年 5 月 4 日
     （B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
     出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
     表决，该股东代理人不必是本公司股东。
           （2）公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）公司聘请的见证律师。
           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           8、会议地点：
             现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
           二、会议审议事项
                                                                                    备注
提案编码                                  提案名称                              该列打勾的栏
                                                                                目可以投票
    100                                    总议案                                     √
非累积投票
  提案
  1.00       关于董事会 2022 年度工作报告的议案                                       √

  2.00       关于监事会 2022 年度工作报告的议案                                       √

  3.00       关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                                     √

  4.00       关于公司 2022 年度财务决算的议案                                         √

  5.00       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                                     √

  6.00       关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案                   √

             关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
  7.00                                                                                √
             股票的议案
8.00     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案                            √

9.00     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案                √

10.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案                  √

11.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案                  √

12.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案                    √

13.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案                √

14.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案                √

15.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案                √

         关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的
16.00                                                                                  √
         议案

17.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案                √

18.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案                    √

         关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条
19.00                                                                                  √
         款的议案

        1、公司独立董事将在本次股东大会作 2022 年度述职报告，但不作为表决事项。
        2、议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
        3、上述提案分别经公司第十届董事会第六次、第七次会议、第十届监事会第五次、
   第六次会议审议通过，提案内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 12 日在巨
   潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。以上全部提案对中小投资者（中
   小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、
   高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
        三、现场会议登记事项：
        1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、
   持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、
   委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执
   照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮
   件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
        2、登记时间：2023 年 5 月 10 日、11 日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。
    3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    4、登记地点：公司证券部
    5、会议联系方式：
    联系电话：（0533）5285166；
    传真：（0533）5418805；
    邮箱：likun@lttc.com.cn；
    联系人：张克明、郑卫印、李琨
    6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操
作流程（详见附件一）。
    五、备查文件及置备地点
        1、备查文件：公司第十届董事会第六次、第七次会议决议。
        2、置备地点：公司证券部




                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 6 日


附件1

                       参加网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序
        1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
        2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
        3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
        1.投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
        2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时间为
2023 年 5 月 12 日下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件2
                                             授权委托书
             兹委托             先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司
       2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
           委托人签名（或盖章）：                   委托人证券账号：
           委托人持股数：                           委托人身份证号码：
           受委托人签名：                           受委托人身份证号码：
           委托日期： 2023 年       月      日
                                           授权表决意见表

                                                                              表决意见
序号                                     议案名称
                                                                           同意 反对   弃权

 1     关于董事会 2022 年度工作报告的议案

 2     关于监事会 2022 年度工作报告的议案

 3     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

 4     关于公司 2022 年度财务决算的议案

 5     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

 6     关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案

       关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
 7
       股票的议案

 8     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案

 9     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案

10     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案

 11    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案

12     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案

13     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案

14     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案

15     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案
     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的
16
     议案

17   关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案

18   关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案

     关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条
19
     款的议案


     本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。