证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-032
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14：00 时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5
月 12 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 12 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人38人、代表股份29,245.1361万股，占本公司有表决权股份
总数88,763.3267万股的32.947%。其中，B股股东及股东代理人18人、代表股份
13,309.1088万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的44.927%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 10 人、代表股份 27,231.7323 万股，占本公司有表决权股
份总数 88,763.3267 万股的 30.679%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股
份 12,974.9150 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 43.799%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东28人、代表股份2,013.4038万股，占本公司有表决权股份
总数2.268％。其中，B股股东通过网络投票的13人，代表股份数334.1938万股，占
本公司B股股东有表决权股份总数的1.128％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,615,623 99.031% 2,410,638 0.824% 425,100 0.145%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,898,350 98.352% 2,192,738 1.648% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,771,550 91.028% 2,410,638 7.627% 425,100 1.345%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,612,450 85.189% 2,192,738 14.811% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,653,723 99.044% 2,372,538 0.811% 425,100 0.145%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,936,450 98.381% 2,154,638 1.619% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,809,650 91.149% 2,372,538 7.506% 425,100 1.345%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,650,550 85.447% 2,154,638 14.553% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,658,923 99.046% 2,367,338 0.809% 425,100 0.145%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,941,650 98.385% 2,149,438 1.615% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,814,850 91.165% 2,367,338 7.490% 425,100 1.345%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,655,750 85.482% 2,149,438 14.518% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,158,623 98.874% 2,792,438 0.955% 500,300 0.171%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,441,350 98.009% 2,149,438 1.615% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,314,550 89.582% 2,792,438 8.835% 500,300 1.583%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,155,450 82.103% 2,149,438 14.518% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 288,525,023 98.657% 3,926,338 1.343% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 129,824,350 97.545% 3,266,738 2.455% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 27,680,950 87.578% 3,926,338 12.422% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小 14,805,188 11,538,450 77.935% 3,266,738 22.065% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,486,023 98.986% 2,835,738 0.970% 129,600 0.044%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,768,750 98.255% 2,192,738 1.648% 129,600 0.097%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,641,950 90.618% 2,835,738 8.972% 129,600 0.410%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,482,850 84.314% 2,192,738 14.811% 129,600 0.875%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
7.00《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 290,040,723 99.176% 2,410,638 0.824% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,898,350 98.352% 2,192,738 1.648% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 29,196,650 92.373% 2,410,638 7.627% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,612,450 85.189% 2,192,738 14.811% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
8.00《 关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 277,997,885 95.058% 13,528,076 4.626% 925,400 0.316%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 119,280,612 89.623% 13,310,176 10.001% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 17,153,812 54.272% 13,528,076 42.800% 925,400 2.928%
其中：与会 B 股中小 14,805,188 994,712 6.719% 13,310,176 89.902% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
9.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,115,323 98.859% 2,835,738 0.970% 500,300 0.171%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,398,050 97.976% 2,192,738 1.648% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,271,250 89.445% 2,835,738 8.972% 500,300 1.583%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,112,150 81.810% 2,192,738 14.811% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
10.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,110,123 98.858% 2,415,838 0.826% 925,400 0.316%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,392,850 97.973% 2,197,938 1.651% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,266,050 89.429% 2,415,838 7.643% 925,400 2.928%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,106,950 81.775% 2,197,938 14.846% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
11.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,110,123 98.858% 2,415,838 0.826% 925,400 0.316%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,392,850 97.973% 2,197,938 1.651% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,266,050 89.429% 2,415,838 7.643% 925,400 2.928%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,106,950 81.775% 2,197,938 14.846% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
12.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 288,985,723 98.815% 2,835,738 0.970% 629,900 0.215%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,268,450 97.879% 2,192,738 1.648% 629,900 0.473%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,141,650 89.035% 2,835,738 8.972% 629,900 1.993%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 11,982,550 80.934% 2,192,738 14.811% 629,900 4.255%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
13.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议
案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 288,985,723 98.815% 2,835,738 0.970% 629,900 0.215%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,268,450 97.879% 2,192,738 1.648% 629,900 0.473%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,141,650 89.035% 2,835,738 8.972% 629,900 1.993%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 11,982,550 80.934% 2,192,738 14.811% 629,900 4.255%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
14.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议
案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 288,985,723 98.815% 2,835,738 0.970% 629,900 0.215%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,268,450 97.879% 2,192,738 1.648% 629,900 0.473%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,141,650 89.035% 2,835,738 8.972% 629,900 1.993%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 11,982,550 80.934% 2,192,738 14.811% 629,900 4.255%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
15.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议
案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,153,423 98.872% 2,372,538 0.811% 925,400 0.317%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,436,150 98.005% 2,154,638 1.619% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,309,350 89.566% 2,372,538 7.506% 925,400 2.928%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,150,250 82.068% 2,154,638 14.553% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
16.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款
的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,110,123 98.858% 2,415,838 0.826% 925,400 0.316%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,392,850 97.973% 2,197,938 1.651% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,266,050 89.429% 2,415,838 7.643% 925,400 2.928%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,106,950 81.775% 2,197,938 14.846% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
17.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议
案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,153,423 98.872% 2,797,638 0.957% 500,300 0.171%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,436,150 98.005% 2,154,638 1.619% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,309,350 89.566% 2,797,638 8.851% 500,300 1.583%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,150,250 82.068% 2,154,638 14.553% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
18.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,153,423 98.872% 2,797,638 0.957% 500,300 0.171%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,436,150 98.005% 2,154,638 1.619% 500,300 0.376%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,309,350 89.566% 2,797,638 8.851% 500,300 1.583%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,150,250 82.068% 2,154,638 14.553% 500,300 3.379%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
19.00《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分
条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 292,451,361 289,023,823 98.828% 2,797,638 0.957% 629,900 0.215%
其中：与会 B 股股东 133,091,088 130,306,550 97.908% 2,154,638 1.619% 629,900 0.473%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 31,607,288 28,179,750 89.156% 2,797,638 8.851% 629,900 1.993%
其中：与会 B 股中小
14,805,188 12,020,650 81.192% 2,154,638 14.553% 629,900 4.255%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 包宇航
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二三年五月十三日
