股票代码：000726 200726      公司简称：鲁泰A 鲁泰B             公告编号：2023-037

债券代码：127016             债券简称：鲁泰转债




                          鲁泰纺织股份有限公司
                   第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第八次会议
通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 26 日下午
14：00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会
议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会
议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于功能性面
料智慧生态园区（一期）项目延期的议案》。
    2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年
限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》。
     三、备查文件
     1．经与会监事签字的监事会决议。
     2．第十届监事会第八次会议对相关事项出具的书面审核意见。
     特此公告。




                                    鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                          2023 年 5 月 27 日