证券代码：000726 200726          证券简称：鲁泰A、鲁泰B         公告编号：2023-045

债券代码：127016                 债券简称：鲁泰转债



                            鲁泰纺织股份有限公司

                   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开了
第十届董事会第十次会议，会议决定于 2023 年 7 月 6 日（星期四）召开公司 2023 年
第一次临时股东大会。现将 2023 年第一次临时股东大会具体事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14：00 时。
    （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023 年 7 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 6 日上
午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 6 日下午 15:00。
    5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权




                                                                                — 1 —
      出现重复表决的以第一次投票结果为准。
             6、股权登记日：
             A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023 年 6 月 28 日（星期三）。B 股股东应在
      2023 年 6 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
             7、出席对象：
             （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2023 年 6 月 28 日
      （B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
      出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
      表决，该股东代理人不必是本公司股东。
             （2）公司董事、监事和高级管理人员。
             （3）公司聘请的见证律师。
             （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
             8、会议地点：
              现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
             二、会议审议事项
                                                                                     备注
提案编码                                 提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                                   可以投票
   100                                     总议案                                    √
非累积投票
    提案
                                                                               √作为投票对象
   1.00      关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案
                                                                               的子议案数：14
   1.01       回购股份的目的                                                         √
   1.02       回购股份符合相关条件                                                   √

   1.03       拟回购股份的种类、数量                                                 √

   1.04       回购方式和用途                                                         √

   1.05       回购股份的价格区间                                                     √

   1.06       回购股份的资金来源及资金总额                                           √
   1.07       回购股份的实施期限                                                     √
   1.08       预计回购完成后公司股权结构的变动情况                                   √
   1.09       管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及         √


                                                                                    — 2 —
        全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续
        经营能力的承诺

        上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖
1.10                                                                                √
        公司股票情况的说明

1.11    回购股份后依法注销的相关安排                                                √

1.12    防范侵害债权人利益的相关安排                                                √

1.13    本次回购股份的授权                                                          √

1.14    决议有效期                                                                  √

       1、上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，提案内容详见公司于
   2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司境
   内上市外资股（B 股）的公告》。
       2、上述提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       3、上述提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
       三、现场会议登记事项：
       1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、
   持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、
   委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执
   照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮
   件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
       2、登记时间：2023 年 7 月 4 日、5 日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。
       3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
       4、登记地点：公司证券部
       5、会议联系方式：
       联系电话：（0533）5285166；
       传真：（0533）5418805；
       邮箱：likun@lttc.com.cn；
       联系人：张克明、郑卫印、李琨
       6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
       四、参与网络投票的具体操作流程



                                                                                    — 3 —
    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操
作流程（详见附件一）。
    五、备查文件及置备地点
      1、公司第十届董事会第十次会议决议。
      2、置备地点：公司证券部




                                       鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 20 日




附件一

                     参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
      1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
      2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。
      3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。



                                                                              — 4 —
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
     1．投票时间：2023 年 7 月 6 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
     2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 6 日上午 9:15，结束时间为
2023 年 7 月 6 日下午 15:00。
     2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
     3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件二




                                                                                — 5 —
                                                  授权委托书
             兹委托               先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2023
         年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人签名（或盖章）：                      委托人证券账号：
         委托人持股数：                              委托人身份证号码：
         受委托人签名：                              受委托人身份证号码：
         委托日期： 2023 年       月      日
                                                授权表决意见表

                                                                            备注          表决意见
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                                   同意     反对     弃权
                                                                        可以投票

  100                                  总议案                                √

非累积投
  票提案

 1.00      关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案                       √作为投票对象的子议案数：14

  1.01     回购股份的目的                                                    √

  1.02     回购股份符合相关条件                                              √

  1.03     拟回购股份的种类、数量                                            √

  1.04     回购方式和用途                                                    √

  1.05     回购股份的价格区间                                                √

  1.06     回购股份的资金来源及资金总额                                      √

  1.07     回购股份的实施期限                                                √

  1.08     预计回购完成后公司股权结构的变动情况                              √

           管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发
  1.09     展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上                  √
           市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺




                                                                                             — 6 —
1.10     上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际     √
         控制人是否买卖公司股票情况的说明

1.11     回购股份后依法注销的相关安排                         √

1.12     防范侵害债权人利益的相关安排                         √

1.13     本次回购股份的授权                                   √

1.14     决议有效期                                           √
       本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。




                                                                   — 7 —