鲁 泰A:第十届董事会第十一次会议决议公告2023-07-01
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-047
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议通
知于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 6 月 30 日上午 9:
30 在总公司一楼会议室召开,本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议
由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人:其中现
场出席 5 人,通讯表决 7 人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、
曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议
通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》
等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果:
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》(公
告编号:2023-048)。
2、审议通过了《关于为全资子公司万象纺织有限公司获得 3000 万美元综合
授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权
0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《鲁泰
纺织股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2023-049)。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日