证券代码：000726、200726        证券简称：鲁泰A、鲁泰B         公告编号：2023-088

债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债




                           鲁泰纺织股份有限公司
                   第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通
知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日上午 9：
30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议

由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现
场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、
曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议
通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：同意
12 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公

告编号：2023-089）。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。




                                       鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                             2023 年 11 月 7 日