鲁 泰A:第十届董事会第十七次会议决议公告2023-12-27
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-093
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮
件方式发出,会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9:30 在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会
议为临时会议,召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生
主持,会议应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独
立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决,公司监事列席了本次会议。会议
通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规
定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果:
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款的
议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条
款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度>部分条款的议
案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>部
分条款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则>部分条
款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>
部分条款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
15、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则>部分条
款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
16、审议通过了《关于制订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
17、以同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日