证券代码：000726、200726        证券简称：鲁泰A、鲁泰B      公告编号：2023-093

     债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债



                        鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
                                第十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会
议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生
主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独
立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司监事列席了本次会议。会议
通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规
定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款的
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条
款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度>部分条款的议
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>部
分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则>部分条
款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>
部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则>部分条
款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于制订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、以同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
    上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案尚需提交股东大会审议。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。


                                         鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 27 日