中元股份：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告2023-05-31
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-016
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董
事会第二十五次（临时）会议于 2023 年 5 月 30 日 9：30 以现场会议
和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 5 月 26 日以电
子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 人。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金
梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董
事长徐军红女士、董事窦宝成先生、独立董事郑洪河先生、独立董事
马东方先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及
《公司章程》的规定。会议由董事长徐军红女士主持。与会董事经过
认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
因董事赵炳松先生已辞去董事职务，公司董事会提名陈默先生为
第五届董事会非独立董事候选人（陈默先生简历请见附件）。
陈默先生自 2020 年 12 月 10 日至 2022 年 10 月 26 日期间任公司
第五届董事会非独立董事，后因公司实际控制人变更辞去董事职务。
辞职后，陈默先生仍在公司全资子公司中元健康科技有限公司担任执
行董事，在公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司担任监
事。鉴于陈默先生具有丰富的企业管理经验和较强的工作能力，经董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会再次提名陈默先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日。
此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
《关于补选非独立董事的公告》登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。
公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五届
董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟于 2023 年 6 月 15 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时
股东大会。
此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》登载于中国证
监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月三十一日
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第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
附件
陈默先生简历
陈默先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕
士，工程师。2016 年 5 月至 2018 年 5 月任公司全资子公司中元汇（武
汉）产业投资有限公司公司高级投资经理，2016 年 9 月起任公司全
资子公司武汉中元华电电力设备有限公司监事，2018 年 6 月至 2022
年 10 月任公司总裁工作部主任，2019 年 4 月至 2021 年 3 月兼任公
司人力资源管理部经理，2020 年 12 月至 2022 年 10 月任公司董事，
2022 年 7 月起任公司全资子公司中元健康科技有限公司执行董事。
陈默先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。自 2022 年 10 月辞任公司董
事至今，陈默先生未持有公司股份，不涉及买卖公司股份的情形。
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