2023 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300018          证券简称：中元股份           公告编号：2023-019

             武汉中元华电科技股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）14：30，会期半天；
网络投票时间：2023 年 6 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

    （五）会议主持人：公司董事长徐军红女士。

    （六）会议出席情况

    1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表
决的股东共 5 人，代表有表决权的股份数为 119,648,597 股，占本公

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司总股本的 24.8837%；

    2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共 2 人，总计代
表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 119,245,997 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
24.8000%；通过网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份数为
402,600 股，占公司总股本的 0.0837％；

    3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 4 人，
代表公 司有表决权的股 份数 为 10,482,600 股，占 公司总股 本的
2.1801％；

    4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及通讯
方式参加了会议。

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

     二、 议案表决情况

     （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：同意票 119,245,997 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.6635％；反对票 402,600 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.3365％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。

    其中中小投资者表决情况：同意票 10,080,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 8.4247％；反对票 402,600 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.3365％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。

    表决结果：议案通过。

     三、律师出具的法律意见

    国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符


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合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会
通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    （一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会决议》；

    （二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                       董 事 会

                                  二〇二三年六月十六日




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