第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份           公告编号：2023-024

             武汉中元华电科技股份有限公司

        第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十六次会议于 2023 年 8 月 18 日 9：30 以现场会议和通讯表决
相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式
通知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。公
司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、财务总监兼董事会秘书
黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事长徐军红女士、董事窦宝成先
生、独立董事郑洪河先生、独立董事马东方先生、监事尹力光先生、
副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议由董事长徐军红女士主持。与会董
事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    《2023 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    二、《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

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    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

    特此公告。



                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                          董事会

                                 二〇二三年八月二十二日




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