第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份           公告编号：2023-036

             武汉中元华电科技股份有限公司

   第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董
事会第二十八次（临时）会议于 2023 年 10 月 11 日 9：30 以现场会
议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 10 月 8 日
以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 7 人，董事窦宝成先生因事请假未出席董事会。公司监事
会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊
金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会
议。董事邓志刚先生、独立董事郑洪河先生、独立董事马东方先生
以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章
程》的规定。会议由副董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审
议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
    因独立董事郑洪河先生已申请辞去独立董事职务，经公司董事
会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名杨德先
先生为第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件一），并接替郑
洪河先生在董事会各专门委员会中的职务，任期为自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日。
    杨德先先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次
的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    杨德先先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
    此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《关于补选独立董事的公告》登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。
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    公司独立董事对本次补选独立董事发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第五
届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    二、审议通过《关于免去尹健副董事长职务并选举尹健为董事
长的议案》
    因徐军红女士已辞去董事长职务，拟免去尹健先生副董事长职
务并选举尹健先生为董事长（简历请见附件二），任期为本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
    此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    《关于选举董事长、副董事长的公告》登载于中国证监会规定
信息披露媒体巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于选举卢春明为副董事长的议案》
    拟选举卢春明先生为副董事长（简历请见附件三），任期为本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
    此议案 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《关于选举董事长、副董事长的公告》登载于中国证监会规定
信息披露媒体巨潮资讯网。
    四、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的
议案》
    补选尹健先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员。上述
专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日。
    此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
    公司拟于 2023 年 10 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临
时股东大会。
    此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



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   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》登载于中国证
监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
   特此公告。

                             武汉中元华电科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                     二〇二三年十月十二日




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    附件一

                        杨德先先生简历
    杨德先先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级
高工，IEEE 会员。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任华中理工大学电力
系统动态模拟实验室主任，2000 年 5 月至 2012 年 3 月任华中科技大
学电力系系副主任，2012 年 3 月至 2023 年 6 月任华中科技大学电气
学院院长助理。长期从事电力系统及其自动化专业的教学和动模技术
研究，主要参编了 T/CSEE 0027 配电网动模试验标准，发表论文 50
余篇，曾获国家级教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖、湖北省
科学进步二等奖、德国菲尼克斯奖教金。开发的电力系统综合实验教
学系统在全国 160 多所高校得到应用，并被评为全国高等学校自制教
学设备最高成果奖。主编了国家级“十一五”规划教材《电力系统综
合实验原理与指导》、以及《电力系统动态模拟技术》、《现代电力系
统综合实验》、 智能配电网》等书籍。主持完成了三十多个科研项目，
获多项动模技术的国家发明专利，主持完成了国家发展计划委员会的
高新技术基地建设、海军装备试验基地建设、国家能源局的智能电网
实验室、国网电科院实验验证中心动模建设等重大项目，并为全国四
十多所动模实验室提供了技术支持。
    杨德先先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人, 不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。




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    附件二

                         尹健先生简历
    尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士，
高级经济师。2001 年至 2018 年 1 月任公司区域销售总监，2001 年 11
月至 2011 年 9 月任公司董事，2008 年 5 月至 2011 年 9 月任公司副
总经理，2015 年 3 月至 2022 年 11 月任公司副总裁，2020 年 12 月起
任公司副董事长。尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：
2015 年 4 月起任广州穗华能源科技有限公司董事长、2016 年 10 月起
任武汉中元华电电力设备有限公司董事长、2020 年 6 月起任来凤金
源石化商贸有限公司监事、2021 年 9 月起任武汉中元华电电力设备
有限公司总经理。
    尹健先生持有公司股份 8,532,900 股，占公司总股本的 1.77%。
尹健先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，
占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
    尹健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。




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    附件三

                        卢春明先生简历
    卢春明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员
会授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任公司监
事会主席，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司副董事长，2008 年 9
月起兼任公司营销中心总经理，2017 年 4 月至 2017 年 9 月任公司
监事会主席，2017 年 9 月至 2020 年 12 月任公司副总裁，2020 年
12 月起任公司董事、总裁。卢春明先生最近五年在其他单位任职或
兼职情况：2019 年 7 月至 2022 年 12 月任武汉中元惠合科技有限公
司监事、2021 年 10 月至 2022 年 5 月任安徽大千生物工程有限公司
董事、2022 年 12 月起任武汉中元华电软件有限公司执行董事、总
经理、2023 年 5 月起任武汉中元华电电力设备有限公司董事、2023
年 7 月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。
    卢春明先生持有公司股份 11,015,000 股，占公司总股本的
2.29%。卢春明先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份
99,549,997 股，占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
    卢春明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。




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