关于修订公司章程的公告

证券代码：300018               证券简称：中元股份              公告编号：2023-048

               武汉中元华电科技股份有限公司

                      关于修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
11 月 16 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，因业务发展的需求，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下：
                   修订前                                     修订后
第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选      第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选
举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结     举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结
束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 束后立即就任。
监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、
监事会成员应自现任董事会、监事会成员任期
届满之日起就任。
第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中     第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事   独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事
长 1 人。                                    长 1 人。
第一百三十三条 战略委员会由董事长及八名      第一百三十三条 战略委员会由董事长及六名
董事组成，其中至少包括一名独立董事，由董     董事组成，其中至少包括一名独立董事，由董
事长担任召集人。委员会主要职责是对公司长     事长担任召集人。委员会主要职责是对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出       期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。                                       建议。

       修订后的《公司章程》登载于中国证券监督管理委员会规定信息
披露媒体巨潮资讯网。
       本次修订章程事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。

       特此公告。



                                         1
                    关于修订公司章程的公告


武汉中元华电科技股份有限公司

          董   事    会

    二〇二三年十一月十八日




2