证券代码：300029             证券简称：ST 天龙            编号：2023-067



              江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2023
年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。
    会议应出席董事 5 名，实际出席董事为 3 名（其中：委托出席的董事 2 名，以通
讯表决方式出席会议的董事 3 名），缺席会议的董事 0 名。本次会议以通讯表决方式
出席会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利。董事王广收、宋东升由于临时出差原因，
分别委托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。会议由董事长郭泰然先生主持。
    本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备
股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-066）。
    公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表
了同意的独立意见。
    本议案投决涉及两名董事授权，董事王广收、宋东升由于临时出差原因，分别委
托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。授权期限均为 2023 年 12 月 15 日至 2023 年 12
月 15 日止，受托人的代理权限为《关于拟续聘会计师事务所的议案》投赞成票。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案投决涉及两名董事授权，董事王广收、宋东升由于临时出差原因，分别委
托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。授权期限均为 2023 年 12 月 15 日至 2023 年 12
月 15 日止，受托人的代理权限为《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
投赞成票。
    此项议案经与会董事审议表决通过，同意于2024年1月4日召开2024年第一次临时
股东大会。
    本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第二十四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      2023 年 12 月 15 日