证券代码：300045           证券简称：华力创通         公告编号：2023-028



                 北京华力创通科技股份有限公司
            第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十五次会议。会议通知于
2023 年 4 月 28 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对外投资符合公司发展战略，本次交易遵循
了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，表决程
序符合有关法律、法规的要求，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利
益。因此，我们一致同意本次投资事项。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
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    北京华力创通科技股份有限公司

             监 事 会

         2023 年 5 月 4 日




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