证券代码：300045           证券简称：华力创通      公告编号：2023-038



                北京华力创通科技股份有限公司
           第五届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日在
公司会议室以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第二十六次会议。会议通知
于2023年7月31日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实
到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及其摘要
    经审议，监事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2023 年半年度报告的
编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度报告全文》及其摘要。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
                                     1
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司主营业务的正常发展，符合
公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意
公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                2023 年 8 月 11 日




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