第六届监事会第一次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能               编号：2023－039



                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2023 年 5 月 26 日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于 2023 年
5 月 23 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
监事邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

    同意选举邵篪先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过
之日起至第六届监事会届满之日止。邵篪先生简历详见附件。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                                              北京合康新能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 5 月 26 日
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附件：

    邵篪，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工
商管理硕士，管理信息系统学士。2016 年 12 月进入公司证券投资部，协助董事
会秘书工作，现任公司职工代表监事、证券事务代表。

    截至本公告日，邵篪先生持有公司股份 750 股。与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示，非失信被执行人。